Walne Zgromadzenie
24.11.2026
Zwyczajne Walne Zgromadzenie / Annual General Meeting / Ordentliche Hauptversammlung
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
24 listopada 2026, godz. 11:00 · Warszawa / Warsaw
Zarząd Spółki CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych na dzień 24 listopada 2026 r. na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 lok. 7, 02-087 Warszawa.
W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, informacja o liczbie akcji i głosów, pełnomocnictwo wraz z instrukcją głosowania, regulamin Rady Nadzorczej, regulamin Walnego Zgromadzenia oraz klauzula informacyjna RODO.
Dokumenty do pobrania
- Ogłoszenie o zwołaniu Walnego ZgromadzeniaPDF · 410 KB ↗
- Projekty uchwałPDF · 499 KB ↗
- Informacja o liczbie akcji i głosówPDF · 295 KB ↗
- Pełnomocnictwo wraz z instrukcją głosowaniaPDF · 281 KB ↗
- Regulamin Rady NadzorczejPDF · 98 KB ↗
- Regulamin Walnego ZgromadzeniaPDF · 100 KB ↗
- Klauzula informacyjna RODOPDF · 199 KB ↗
Ogłoszenie EBI: 28.10.2026, 18:17 · ESPI: 28.10.2026, 18:51. Zamieszczono na stronie: 29.10.2026.
Annual General Meeting
24 November 2026, 11:00 a.m. · Warszawa / Warsaw
The Management Board of CARLSON INVESTMENTS SE, with its registered office in Warsaw (the “Company”), acting pursuant to Article 399 § 1 of the Commercial Companies Code, hereby convenes, in accordance with Article 402¹ of the Commercial Companies Code, the Annual General Meeting for 24 November 2026 at 11:00 a.m. The meeting will be held in Warsaw at the notarial office of Piotr Pełczyński, Notary Public, Al. Niepodległości 217, unit 7, 02-087 Warsaw.
The notice, draft resolutions, information on shares and votes, proxy form and voting instructions, Rules of Procedure of the Supervisory Board, Rules of Procedure of the General Meeting and GDPR privacy notice are available below.
Documents to download
- Notice convening the Annual General MeetingPDF · 318 KB ↗
- Draft resolutionsPDF · 495 KB ↗
- Information on the number of shares and votesPDF · 285 KB ↗
- Proxy form and voting instructionsPDF · 278 KB ↗
- Rules of Procedure of the Supervisory BoardPDF · 386 KB ↗
- Rules of Procedure of the General MeetingPDF · 383 KB ↗
- GDPR privacy noticePDF · 114 KB ↗
EBI announcement: 28 October 2026, 18:17 · ESPI: 28 October 2026, 18:51. Added to this website: 29 October 2026.
Ordentliche Hauptversammlung
24. November 2026, 11:00 Uhr · Warszawa / Warsaw
Der Vorstand der CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau (die „Gesellschaft“) beruft gemäß Art. 399 § 1 und nach Maßgabe des Art. 402¹ des polnischen Gesetzbuchs über Handelsgesellschaften die ordentliche Hauptversammlung für den 24. November 2026 um 11:00 Uhr ein. Die Hauptversammlung findet in Warschau in der Notarkanzlei Piotr Pełczyński, Notar, Al. Niepodległości 217, Raum 7, 02-087 Warschau, statt.
Nachstehend stehen die Einberufung, Beschlussentwürfe, Angaben zu Aktien und Stimmen, Vollmacht und Abstimmungsweisungen, Geschäftsordnungen des Aufsichtsrats und der Hauptversammlung sowie die Datenschutzhinweise zur Verfügung.
Unterlagen zum Herunterladen
- Einberufung der ordentlichen HauptversammlungPDF · 110 KB ↗
- BeschlussentwürfePDF · 123 KB ↗
- Angaben zur Anzahl der Aktien und StimmenPDF · 98 KB ↗
- Vollmacht und AbstimmungsweisungenPDF · 138 KB ↗
- Geschäftsordnung des AufsichtsratsPDF · 107 KB ↗
- Geschäftsordnung der HauptversammlungPDF · 107 KB ↗
- Datenschutzhinweise nach der DSGVOPDF · 101 KB ↗
Bekanntmachung EBI: 28.10.2026, 18:17 Uhr · ESPI: 28.10.2026, 18:51 Uhr. Auf dieser Website veröffentlicht: 29.10.2026.
Publikacje źródłowe / Source announcements: EBI · 28.10.2026 · ESPI · 28.10.2026